Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Финансовая пирамида

12:00, 29 апреля 2025 86 8 мин.
WeWay: a front for money laundering through blockchain by Mykola Udyanskyi and Yoola

Have you heard of the blockchain platform WeWay and Mykola Udyanskyi, a businessman who, according to rumors, has never actually owned a business?

12:00, 24 апреля 2025 23 5 мин.
Как делок Александр Пан отмывал миллионы через "благотворительные фонды" и липовые инвестиции

Александр Пан, широко известный в ограниченных кругах как строитель пирамид, обрел свою долю славы в 2021 году, когда суд, по его инициативе, заблокировал 426 интернет-ресурсов.

12:00, 4 апреля 2025 80 6 мин.
Bohdan Prylepa and his crypto projects Coinsbit, Qmall, and Tidex: how the scammer built schemes for money laundering through empty tokens

Bohdan Prylepa has been embroiled in a major controversy in recent months, with some accusing him of defrauding tens of thousands of Ukrainians and misusing volunteer funds.

12:00, 2 апреля 2025 81 6 мин.
Roman Felyk and Vadym Mashurov are milking trusting investors again: the new scam S-Group

The "new financial startup" S-Group has been heavily promoted online, promising investors substantial passive income of up to 150% per year.

12:00, 20 марта 2025 25 3 мин.
Tesla Cybertruck как приманка: Александр Прочухан и Артем Юшков втягивают доверчивых игроков в азартные игры казино First

Акцены сообщают, что First Casino были одними из первых, кто получил лицензию на осуществление игорной деятельности в Украине.

12:00, 13 марта 2025 19 2 мин.
Турагент в Санкт-Петербурге обманула клиентов, инвестировав их средства в финансовую пирамиду

Турагент из Санкт-Петербурга вложила средства клиентов в финансовую пирамиду и потерпела неудачу — десятки людей остались без отпуска. Вернуть деньги помог чарджбэк.

12:00, 6 марта 2025 45 2 мин.
Финансовая пирамида QBF стала источником обогащения для силовых структур

Как стало известно СМИ, завершились прения по делу инвестиционной компании-пирамиды QBF.

12:00, 3 февраля 2025 32 1 мин.
В Турции основателям "Фермерского банка" вынесли приговор на 45 тысяч лет

Организаторы финансовой пирамиды были осуждены в Стамбуле на 45 тысяч лет заключения и штраф в размере $13 млн.

12:00, 5 января 2025 47 8 мин.
Moldavian crypto guru Sergey Gutsu001k – scammer, info gypsy, fraudster, and admirer of the "Russian world"

In 2018, Sergey Gutsu emerged in Ukraine as a crypto guru, understanding the key to success—telling people what they want to hear to those eager to earn a lot quickly.

12:00, 3 января 2025 60 7 мин.
Молдавский криптогуру Сергей Гуцу001к – скамер, инфоцыган, мошенник и любитель «русского мира»

Сергей Гуцу стал известным криптогуру в Украине в 2018 году, когда осознал ключевой момент – человеку, стремящемуся быстро и много заработать, необходимо говорить то, что он желает услышать.